Centralt funktionsansvarig till Xbaht!
Poolia Sverige AB / Juristjobb / Malmö
Observera att sista ansökningsdag har passerat.
Visa alla juristjobb i Malmö,
Burlöv,
Lomma,
Staffanstorp,
Vellinge eller i
hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia Sverige AB i Malmö,
Burlöv,
Lomma,
Staffanstorp,
Vellinge eller i
hela Sverige Xbaht växer snabb, vill du vara med på deras tillväxtresa?
Publiceringsdatum2021-06-02Om tjänstenDu kommer att arbetat operativt med AML/KYC (know your costumer) och med säkerställande att företaget har god kännedom om sina kunder genom bearbetning av information och data från såväl hög-, medium- och lågriskkunder. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med företagsanalyser, är van vid att utreda bolagsstrukturer och verklig huvudman.
Du kommer även att fungera som sakkunnig inom företagets interna arbetsgrupp samt agera rådgivande, vägledande och kontrollerande för att säkerställa regelefterlevnad. Rollen som AML analytiker innebär att du arbetar både självständigt och inom ett litet team som tillsammans strävar efter att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt och annan finansiell kriminalitet.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Övervaka och kontrollera att företaget följer lag, föreskrift samt interna rutiner och riktlinjer.
• Ge råd och stöd till anställda, samt informera och utbilda.
• Lämna uppgifter till myndigheter på begäran.
• Kontrollera att rutiner och riktlinjer är ändamålsenliga och effektiva.
• Ansvara för rapporteringen av misstänkta transaktioner och aktiviteter till Finansinspektionen.
• Rapportera till styrelse eller VD.
Vem är du?
Vi ser helst att du har 3-5 års erfarenhet av AML arbete i någon form och akademisk utbildning inom förslagsvis ekonomi, juridik eller liknande. Alternativt har du motsvarande arbetslivserfarenhet.
Som person är du noggrann, analytisk och en teamspelare som är bra på att skapa och behålla dina affärskontakter.
Om verksamheten
Xbaht startade i 2019 med en online betaltjänst med fokus på migranter som hjälper familj och vänner i hemlandet.
Med modern teknologi, unika lösningar samt bra förståelse för behov, kultur och norm ger vi varje dag hundratals användare en smidigare och bekvämare upplevelse.
Vårt mål är att göra online handel och tjänster ännu bättre och fylligare genom smarta lösningar.
Vi växer mot nya marknader och välkomnar dig som vill med på denna spännande resa och vara en del av ett starkt och innovativt team.
Varaktighet, arbetstid
Heltid Tillsvidare
ErsättningFast lön
Så ansöker duSista dag att ansöka är 2021-07-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökanFöretagPoolia Sverige AB
Arbetsgivarens referens Arbetsgivarens referens för detta jobb är "59989".
Omfattning Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Poolia Sverige AB (org.nr 556426-7655),
http://www.poolia.se Körkort För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats Poolia Malmö AB
Jobbnummer 5784443
Observera att sista ansökningsdag har passerat.