AML-medarbetare
Marginalen Bank Bankaktiebolag / Datajobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.
Visa alla datajobb i Stockholm,
Solna,
Lidingö,
Sundbyberg,
Danderyd eller i
hela Sverige Visa alla jobb hos Marginalen Bank Bankaktiebolag i Stockholm,
Skellefteå eller i
hela Sverige Vi söker dig som har ett genuint intresse för AML och vill vara en del i Marginalen Banks arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Vårt AML-team arbetar framför allt med att hantera larm från transaktionsmonitoreringen och vid behov göra fördjupade utredningar, rapportera till Finanspolisen samt vidta andra nödvändiga åtgärder. Dessutom stödjer vi bankens andra avdelningar i frågor kring AML och KYC, besvarar frågor från Finanspolisen, besvarar frågor från andra banker, utbildar medarbetare och medverkar i utvecklingen av bankens arbetsprocesser. Vi samverkar även nära med bankens Bedrägeriteam som ingår i samma avdelning, AFC (Anti Financial Crime), och har kontaktytor över hela banken.
Vi söker nu två AML-medarbetare - en handläggare och en specialist. Vi har ett nära samarbete inom teamet där alla hjälper till med det som behövs, men specialisten kommer att vara mer inriktad på fördjupade utredningar, rapportering till finanspolisen, expertstöd till verksamheten samt medverkan i processutveckling medan handläggaren kommer vara mer inriktad på initial analys av larm från monitoreringen, svar på förfrågningar från andra banker samt utskick av frågor till kunder och andra banker.
Ett urval av dina kommande arbetsuppgifter
Exempel på uppgifter som primärt utförs av handläggare
• Initial analys av larm från transaktionsmonitoreringen
• Utredning av PEP- och sanktionslistträffar
• Utskick av transaktionsfrågor till kunder
• Hantering av förfrågningar enligt EU847-rutinen
• Framtagande av statistik för analys, uppföljning och rapportering
Exempel på uppgifter som primärt utförs av specialister
• Fördjupade utredningar av avvikande och misstänkt beteende
• Rapportering till finanspolisen
• Expertstöd till verksamheten
• Utbildning av medarbetare
• Medverkan i processutveckling
• Omvärldsbevakning
Vem du är...
För handläggartjänsten så är det önskvärt med minst två års AML erfarenhet från bank, varav minst ett år specifikt med transaktionsmonitorering. Erfarenhet att ha hanterat både privat- och företagskunder.
Som specialist vill vi att du har minst fyra års AML erfarenhet från bank, varav minst tre år specifikt med transaktionsmonitorering, utredning och rapportering till Finanspolisen.
Omfattande ha hanterat både privat- och företagskunder och arbetat med spar-, låne- och betalprodukter.
Vi ser även att du för båda tjänsterna har:
• Akademisk examen inom ekonomi, juridik eller annan relevant inriktning.
• Erfarenhet av arbete med CM1 eller liknande verktyg för transaktionsmonitorering.
• God förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska.
• God kunskap i Excel.
• God erfarenhet av att använda informationstjänster som t ex Infotorg och UC.
Egenskaper som är viktiga för båda tjänsterna:
• Nyfiken, driven, ansvarstagande, snabblärd
• Analytisk, metodisk, noggrann
• Hög integritet och självledarskap
• Kommunikativ
Vad Marginalen Bank erbjuder dig...
Hos oss blir du en del av en prestigelös organisation, där du får vara med och påverka processer och rutiner. Vi arbetar agilt och vågar fatta så många beslut som möjligt så nära en själv och ens team som möjligt. Vi är innovativa, arbetar proaktivt och driver igenom fattade beslut med handlingskraft.
Vårt huvudkontor, mitt i centrala Stockholm, huserar i byggnaden Grönlandet - ett arkitektoniskt mästerverk signerat Sigurd Lewerentz från 1932. Vi har en egen restaurang med egen kock som lagar ekologisk mat, vilket är en extra lyx i vår vardag! Här får du arbeta med medarbetare som känner stolthet, arbetsglädje och delaktighet. Vi erbjuder också utveckling och flexibilitet för alla våra engagerade medarbetare. Volontärdag, tjänstepension, friskvårdsbidrag och hälsoförsäkring är bara några av våra förmåner - Välkommen att läsa mer om vår kultur och våra förmåner på vår hemsida.
Låter detta som något för dig, tveka då inte att lämna in en ansökan, senast 30 sep 2023. Är du osäker på vilken av rollerna som passar dig bäst, sök båda två så tar vi en diskussion om det.
Ersättning Enligt överenskommelse
Så ansöker du Sista dag att ansöka är 2023-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Marginalen Bank Bankaktiebolag (org.nr 516406-0807)
Arbetsplats Marginalen Bank
Jobbnummer 8075897
Observera att sista ansökningsdag har passerat.